1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Кировградский завод твердых сплавов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КЗТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 624140, Свердловская область, г.Кировград, ул.Свердлова,26 А
1.4. ОГРН эмитента: 1026601154986
1.5. ИНН эмитента: 6616000619
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30242-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3328658/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.04.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.04.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров АО "Кировградский завод твердых сплавов"
2. Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров АО "Кировградский завод твердых сплавов".
3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Кировградский завод твердых сплавов".
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Кировградский завод твердых сплавов".
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО "Кировградский завод твердых сплавов".
6. Рекомендации по распределению прибыли и убытков по результатам 2022 отчетного года.
7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Рассмотрение проекта изменений и дополнений в Устав АО "Кировградский завод твердых сплавов".
10. Рассмотрение проекта изменений и дополнений в Положение "Об общем собрании акционеров АО "КЗТС".
11. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров (вид, категория (тип) акций): акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер № 1-03-30242-D от 09 марта 2004 года; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 21 октября 2004 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "КЗТС" ______________________ А.Д. Пельц
3.2. "13" апреля 2023 года М.П.